（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推动大会的奉告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推动大会的奉告

本公司董事会及整体董事保证本公告试验不存在职何造作纪录、误导性叙述能够要紧遗漏，并对其试验的信得过性、准确性和齐备性承担法律背负。

紧迫试验辅导： - 推动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推动大会罗致的积累投票系统：上海证券交游所推动大汇积累投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推动大会类型和届次：2024年第四次临时推动大会 - 推动大会召集东谈主：董事会 - 投票款式：本次推动大会所罗致的表决款式是现场投票和积累投票相伙同的款式 - 现场会议召开的日历、时辰和所在：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 积累投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券交游所推动大汇积累投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票时代：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—轨范运作》等联系规矩实行 - 触及公开搜集推动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于疗养公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游决议的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附顺利要求的《刊行股份及支付现款购买财富公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附顺利要求的《事迹承诺抵偿公约》的议案 - 4. 对于本次交游决议疗养不组成要紧疗养的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游答谢书（草案）（纠正稿）》过甚纲领的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司要紧财富重组料理目标》第十三条文定的重组上市的议案（纠正稿）

三、推动大会投票防护事项 - 本公司推动通过上海证券交游所推动大汇积累投票系统哄骗表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 合手有多个推动账户的推动，可哄骗的表决权数目是其名下一谈推动账户所合手交流类别平素股和交流品种优先股的数目总额。 - 吞并表决权通过现场、本所积累投票平台或其他款式访佛进行表决的，以第一次投票服从为准。 - 推动对系数议案均表决好意思满智商提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会，并不错以书面体式委用代理东谈主出席会议和参预表决。 - 公司董事、监事和高等料理东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记活动 - 个东谈主推动切身出席会议的，应合抄本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；委用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应合抄本东谈主身份证、推动授权委用书、推启程份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主推动的法定代表东谈主出席会议的，应合手股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主推动加盖公章的买卖牌照复印件办理登记；委用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应合抄本东谈主身份证、法东谈主推动的法定代表东谈主出具的授权委用书、法东谈主推动股票账户卡以及加盖公章的买卖牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应合手融资融券联系证券公司加盖公章的买卖牌照、证券账户证明过甚向投资者出具的授权委用书办理登记；投资者为个东谈主的，还应合抄本东谈主身份证，投资者为机构的，还应合抄本单元加盖公章的买卖牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权委用书（如法定代表东谈主委用他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会证据登记时辰：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记所在和议论款式参见“六、其他事项之本次会议议论款式”。 - 推动可罗致传真或信函的款式进行登记（需提供联系证件复印件），传真或信函以登记时辰内公司收到为准，并请在传真或信函上注明议论电话。

六、其他事项 - 本次推动大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议议论款式： - 议论东谈主：任顺英 - 议论电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权委用书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权委用书 授权委用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委用先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推动大会，并代为哄骗表决权。

委用东谈主合手平素股数： 委用东谈主合手优先股数： 委用东谈主推动账户号：

序号 | 非累积投票议案称号 | 承诺 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于疗养公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附顺利要求的《刊行股份及支付现款购买财富公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附顺利要求的《事迹承诺抵偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决议疗养不组成要紧疗养的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游答谢书（草案）（纠正稿）》过甚纲领的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司要紧财富重组料理目标》第十三条文定的重组上市的议案（纠正稿） | | | |

委用东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 委用东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 委用日历： 年 月 日

备注：委用东谈主应当在委用书中“承诺”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委用东谈主在本授权委用书中未作具体素质的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。