（原标题：尚纬股份有限公司2024年第一次临时鞭策大会会议贵寓）

尚纬股份有限公司2024年第一次临时鞭策大会会议贵寓

会议手艺：2024年11月28日14点00分 收罗投票手艺：2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 会议方位：四川省乐山高新区迎宾正途18号尚纬股份有限公司会议室 会议格式：现场记名投票与收罗投票相连结 主握东谈主：公司代行董事长黄金喜

主要议程： 1. 参会鞭策经历审查 2. 会议签到 3. 主握东谈主秘书会议驱动 4. 先容参加会议的公司鞭策和鞭策代表及所代表的股份总和，先容参加会议的公司董事、监事、高管东谈主员和特邀东谈主员 5. 先容会议议题、表决格式 6. 保举表决完毕统计的计票东谈主、监票东谈主 7. 逐项审议议案 - 议案一：对于公司召募资金投资神志结项并将节余召募资金永远补充流动资金的议案 8. 投票表决 9. 汇总并秘书表决完毕 10. 见证讼师发表见证倡导 11. 主握东谈主秘书会议杀青

议案一主要内容： 1. 召募资金基本情况 - 召募资金总额：61,600.00万元 - 本色召募资金净额：60,522.15万元 - 召募资金投资神志：“轨谈交通用特种电缆缔造神志”和“新动力用特种电缆缔造神志” 2. 召募资金存放及措置情况 - 签署《召募资金三方监管契约》和《召募资金专户存储四方监管契约》 - 步调2024年9月14日，召募资金存储情况：系数21,623.46万元 3. 结项的募投神志召募资金使用及节余情况 - 轨谈交通用特种电缆缔造神志：节余召募资金19,091.18万元 - 新动力用特种电缆缔造神志：节余召募资金9,015.38万元 - 系数节余召募资金28,106.56万元 4. 召募资金节余的主要原因 - 神志现实方位和现实主体变更，地皮面积减小 - 优化布局，减少拓荒参加 - 严格措置，步调用度 - 现款措置和入款利息收入 5. 节余召募资金的使用计较 - 永远补充流动资金，用于公司浅显坐褥推敲作为 6. 对公司的影响 - 晋升召募资金使用后果，裁汰运营资本，知足公司业务对流动资金的需求，成心于公司业务永远发展

现提请公司鞭策大会审议。